Финансовый мониторинг: Управление рисками отмывания денег в банках

Ревенков П.В.
Финансовый мониторинг: Управление рисками отмывания денег в банках



Издательство: КноРус
Жанр: Финансы и банковское дело

Качество: Хорошее
Страниц: 280
Формат: pdf, fb2, epub

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в ВУЗах.