Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): Учебное пособие

Тема в разделе "Разное", создана пользователем Diram, 20 июн 2011.

  1. Diram

    Diram Букварик

    Прошунин М.М.
    Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): Учебное пособие

    [​IMG]

    Издательство: Статут
    Жанр: Общие вопросы

    Качество: Хорошее
    Страниц: 224
    Формат: pdf, fb2, epub

    В учебном пособии широко освещены теоретические основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сформулированы определения важнейших понятий и категорий финансового мониторинга, дана характеристика мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
     


    Вложения:

    Diram, 20 июн 2011
    #1
Смотрите также
  1. Evilevil1

    Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

    Evilevil1, 29 апр 2014, в разделе: Разное
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    774
    Evilevil1
    29 апр 2014
  2. AlexZerg1

    Комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (пост

    AlexZerg1, 13 окт 2013, в разделе: Разное
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    617
    AlexZerg1
    13 окт 2013
  3. Conciori1

    Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных прест

    Conciori1, 22 апр 2014, в разделе: Разное
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    328
    Conciori1
    22 апр 2014
  4. Kobold1

    Актуальные вопросы подготовки кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: Материалы международной научно-

    Kobold1, 23 ноя 2013, в разделе: Разное
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    622
    Kobold1
    23 ноя 2013
  5. Duhon1

    Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма

    Duhon1, 21 дек 2010, в разделе: Разное
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    338
    Duhon1
    21 дек 2010
Загрузка...

Поделиться этой страницей